1. Accueil
  2. Je recherche
  3. Une formation
  4. Lutte contre la criminalité financière

Référence: 241217345F

/

Mise à jour le

Lutte contre la criminalité financière

EurasiaPeace

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Niveau de sortie : Sans Niveau spécifique

Pour cette formation

6 sessions disponibles

Consulter

Objectifs

? Connaître les éléments communs et caractéristiques de la fraude, de la corruption et du blanchiment de capitaux

? Savoir décrypter les schémas, les méthodes et les typologies de la fraude, de la corruption et du blanchiment de capitaux

? Comprendre les conséquences et l’impact des pratiques de fraude, de corruption et de blanchiment de capitaux et des violations de l’intégrité sur les personnes physiques et morales

? Connaître les principes juridiques des lois et réglementations anti-fraude au niveau national, européen, et international ; des principales conventions (ONU et OCDE) et des lois anti-corruption (FCPA, UKBA et Sapin 2) ; ainsi que des directives européennes et des lois anti-blanchiment.

? Savoir décrypter le rôle des acteurs engagés dans la lutte contre la fraude , la corruption et le blanchiment de capitaux : organisations internationales, entreprises, sociétés civiles.
 

Programme

Séance 1 et 2 – 4h -   Définition de la fraude, de la corruption et du blanchiment de capitaux – des phénomènes complexes et multiformes

Séance 3 et 4 – 4h -   Les typologies de la fraude, de la corruption et du blanchiment de capitaux – des schémas classiques aux schémas les plus élaborés

Séance 5 et 6 – 4h – Les conséquences de la fraude, de la corruption et du blanchiment de capitaux sur les sociétés – effets et impacts

Séance 7 et 8 – 4h –    Introduction aux lois, traités et règlements de lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux, aux principales organisations en charge de la lutte contre la criminalité financière – la place du droit

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

Attention, cette formation ne conduit pas à une certification ou une habilitation inscrite au RNCP.
Cette formation offre les outils fondamentaux pour décrypter les logiques et les enjeux de la criminalité économique et financière contemporaine.Cette formation met l’accent sur l’interconnexion entre ces phénomènes, leurs impacts économiques, sociaux et éthiques, ainsi que sur les réponses juridiques et institutionnelles mises en œuvre à l’échelle nationale, européenne et internationale.

 

Métier(s) correspondant(s)

Nom du métier Lien vers la fiche du métier
C1202 : Analyse de crédits et risques bancaires Fiche métier - nouvel onglet

6 sessions : Lutte contre la criminalité financière

  • au

    EurasiaPeace

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    • Distanciel

    Formation professionnelle

  • au

    EurasiaPeace

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    • Distanciel

    Formation professionnelle

  • au

    EurasiaPeace

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    • Distanciel

    Formation professionnelle

  • au

    EurasiaPeace

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    • Distanciel
    • Session terminée

    Formation professionnelle

  • au

    EurasiaPeace

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    • Distanciel
    • Session terminée

    Formation professionnelle

  • au

    Date limite d'inscription 20 janvier 2025

    EurasiaPeace

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    • Distanciel
    • Session terminée

    Formation professionnelle